为了骗取国家出口退税,江苏南通通州区朱某伉俪二人虚构买货假象,并制造假的买卖流水,逃避税务部门的稽察。他们通过11家空壳公司,虚开近3000份增值税专用发票,价税合计高达3.27亿余元,骗取出口退税款2688万元。

税务机关在例行核查中,发现有几家公司的纳税数据有问题,将线索移交给公安部门。南通警方发现涉案公司注册地都集中在通州张芝山一带,现实控制人是朱某,而卖力这些公司的账户资金流动的则是朱某妻子龚某,在2013年至2018年间,他们先后注册了11家空壳公司骗取出口退税,联系了20多家虚开增值税专用发票的上游“购货企业”,先购置外汇向这些企业打款,企业扣除好处费后又偷偷将资金打回到龚某亲戚等人的账户上,再由龚某将钱款收回。以此制造假的买卖流水,逃避税务部门的稽察。申报出口退税的最后一环,需要提供响应的出口信息及提单号。朱某通过种种关系购置到了他人的出口信息及提单号,随后再套用到自己虚伪建立的11家空壳公司上,再向海关报关出口,并附上购置的增值税专用发票,最终骗取出口退税。为利便统计,龚某还专门用了一个记账本,对天天的资金往来和回款情形举行纪录。短短半年时间就纪录了300多页。

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该案涉案数额稀奇伟大,检察机关自动提前介入,努力指导取证。在铁证眼前,朱某伉俪二人对自己的犯罪行为供认不讳,并示意自愿认罪认罚。现在朱某伉俪二人的家族已自动退赔人民币410万元,如东县人民检察院已对朱某和龚某俩提起公诉,案件还在进一步解决中。

(总台央视记者 吴睿)


(编辑 邱婧)



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1 条回复
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